近日,恒丰银行连云港分行协助公安机关破获一起电信网络诈骗案件,成功阻止了一笔近10万元涉案资金转出,以实际行动守护群众的财产安全。
7月5日下午,周某前往恒丰银行连云港分行营业部办理银行卡支付状态查询业务。业务办理完成后,周某立即拨打电话向通话方告知情况。经办理财经理偶然听到“可以汇款”“下周就来柜面取款”等通话内容,随即引起警觉,于是将上述情况及时告知了网点营运主管,并提醒营运主管在受理此人业务时,需要仔细核实其身份及资金用途真实性。
7月9日下午14时左右,周某再次来到连云港分行营业部,但直至16时30分左右才到柜台要求取现97400元。经办柜员发现该笔资金系刚刚到账,资金快进快出特征明显,高度符合前期涉案账户总结的交易模式,因此提高了警觉,向周某询问该笔资金的来源。周某表示是女儿的彩礼钱,当经办柜员再次问询为何需要马上取现时,周某神色紧张,支支吾吾说不出具体原因。
经办柜员见此情况立即向营运主管进行了报告,营运主管查看了周某的信息,发现正是7月5日理财经理提示注意的人员,于是立即向分行反诈岗进行了报告。反诈岗人员得知上述情况后,安排网点工作人员先稳住周某情绪,尽量拖延时间,必要时可以直接报警请求民警前来处理。之后,反诈岗立刻与连云港市反诈中心联系,在反诈中心民警的协助下,确认了周某系电信诈骗人员的身份,所取款项为受害人被诈资金。
在确认周某系诈骗人员身份后,柜面经办柜员立即进行了报警,并一直将周某的身份证件和银行卡留在柜台内。接到报警后,民警快速赶到网点,迅速将嫌疑人周某控制住。网点工作人员将周某的证件和银行卡交给了民警,并对嫌疑人周某的账户进行了控制,确保受害人被诈资金安全。
最终,在连云港分行营业部工作人员与民警的通力协作下,成功保护受害人被诈资金97400元免受损失。次日,周某账户因涉嫌诈骗被司法机关冻结,案件也在进一步办理中。
近年来,电信网络诈骗始终呈现高发态势,银行网点作为连接资金与客户的枢纽,是守护客户资金安全的重要防线。恒丰银行持续压实反诈主体责任,积极落实账户管理要求和风险防控措施,强化员工反诈风险意识及识别能力,强化警银联动,用心守护客户资金安全,为营造安全稳定的金融环境贡献力量。(图文:恒丰银行南京分行)